Представители FATF в марте 2019 года посетят Россию

ФАТФ (Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег – Financial Action Task Force, FATF).

«Мы подготавливаем каждый из округов РФ к этому визиту, поэтому у нас будет возможность исправить все выявленные недостатки, как с точки зрения правого регулирования, так и с точки зрения практической результативности», – сообщил заместитель директора Росфинмониторинга Павел Ливадный.

В связи с этим, Прокуратура, Росфинмониторинг, Пробирная палата и другие надзорные органы проводят проверки организаций (ИП), осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом на соблюдение Федерального закона № 115-ФЗ.

Что нужно сделать перед проверкой:

Встать на учет в МРУ Росфинмониторинга (для организаций, поднадзорных Росфинмониторингу).
Получить код доступа к личному кабинету на официальном сайте Росфинмониторинга.
Разработать и утвердить правила внутреннего контроля.
Назначить специальное должностное лицо, ответственное за реализацию правил внутреннего контроля, соответствующего квалификационным требованиям.
Выявлять и направлять в Росфинмониторинг операции, подлежащие контролю

Какие документы должны быть:

Свидетельство о прохождении целевого инструктажа ПОД/ФТ
Правила внутреннего контроля ПОД/ФТ/ФРОМУ
Приказ утверждения правил внутреннего контроля ПОД/ФТ/ФРОМУ
Должностная инструкция специального должностного лица
Приказ о назначении специального должностного лица
Приказ об утверждении перечня сотрудников, обязанных проходить обучение ПОД/ФТ
ЖУРНАЛ обучения сотрудников
Программа внутреннего обучения сотрудников
Отчет о результатах выполнения правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
Анкеты идентификации клиентов
Критерии выявления и признаки необычных операций (сделок).

Непредставление всех документов повлечет привлечение к ответственности по ст. 15.27 КоАП РФ.