Организация «лжестроек»

Казалось бы, уже давно прошли те времена, когда устроители финансовых пирамид могли обманывать граждан и скрываться с их деньгами. Уже столько историй приключилось по всему постсоветскому пространству, что все граждане должны быть начеку и не попадаться на удочку мошенникам. Однако, до сих пор находятся такие вот современные «Остапы Бендеры», которые объегоривают честных граждан, и такие вот простачки, верящие и отдающие им свои кровно заработанные. Согласно Уголовному Кодексу российской Федерации некоторые из видов мошенничеств попадают под следующие статьи: 1. Сбор денежных средств у населения «липовыми» строительными фирмами, с целью их незаконного присвоения – статья 159 часть 4 УК РФ. 2. �скусственное осуществление банкротства предприятия, или организация фиктивного правопреемства собственной компании – это попадает под состав ст. 195-197 УК РФ. 3. Незаконная растрата денежных средств, которые получили от участников инвестиционного проекта – это подходит под следующие статьи 176,177,200 Уголовного Кодекса. Помимо всего прочего, в настоящее время на рынке недвижимости существует большое количество задуманных и уже осуществленных махинаций, и различного вида пирамид. �, несмотря на то, что в прессе и в �нтернете уже много раз приводились примеры, и давалось немало советов, как избежать афер с недвижимостью, все же хотелось осветить некоторые из схем более подробно. 1. Ситуация № 1: «Организация «лжестроек» и бегство с деньгами вкладчиков». Особенно часто подобная мошенническая схема применялась аферистами в девяностых годах прошлого столетия. Это одна из самых простых и примитивных афер, которую разворачивали мошенники в сегменте недвижимости и строительства. Она была, пожалуй, самая популярная, так как это был один из самых простых способов сбора денег с доверчивых граждан. Подобных фирм только в Москве было больше тридцати. Однако лавочка, как говориться, прикрылась с введением в 1998 году процедуры обязательной учетной регистрации инвестиционных договоров. Впоследствии данную процедуру все же отменили, однако она смогла приостановить поток разворачивающихся афер на рынке недвижимости, так как существенно усложняла сбор денег с клиентов. Кроме того, начиная с апреля 2005 года, была введена обязательная государственная регистрация договоров долевого участия в строительстве. Но и в данном случае аферисты смогли найти выход для осуществления своих махинаций. Находились такие вот «свои» люди в государственных правоохранительных учреждениях, которые за определенную плату помогали мошенникам «кидать» доверчивых граждан на деньги. А схема «разводилова» примерно такова: на действующих строительных площадках для привлечения клиентов мошенники ставили автомобили, расставляли вокруг рекламные плакаты и щиты с соответствующей рекламой о продаже квартир в строящемся доме. Надо сказать, что зачастую рекламные агенты, привлеченные для работы в таких автомобилях, и не догадывались о том, что сами участвуют в зарождающейся афере! Кроме этого, дается соответствующая реклама в местных средствах массовой информации, в которой главным блоком идет освещение низкой стоимости одного квадратного метра в будущем доме. Для полноты правдоподобности, фирмой готовится необходимый пакет документов на строящиеся дома (естественно, «липовый»), а так же арендуется хороший офис, как завершающий штрих для создания эффекта «приличности» данной строительной компании. Естественно, через некоторое время, данной строительной фирмы начинают интересоваться правоохранительные органы (в Москве – это специальный отдел Управления Борьбы с экономическими преступлениями ГУВД), так как сигналы в милицию поступают от других агентств недвижимости, которые сами продают квартиры по тем же адресам. Но тут в игру вступает договоренность между лжефирмой и сотрудниками УБЭП, которая была достигнута заранее и закреплена приличной суммой денег. Как правило, подобным аферам покровительствует особо высокий чин из ГУВД, иначе дело рискует оборваться на каком-то этапе. Конечно же, происходит проверка всех документов, как учредительных – на саму строительную контору, так и «разрешительных» - на строительные площадки. Эта проверка носит сугубо формальный характер и обычно по времени занимает около двух месяцев, после чего чиновники из УБЭПа потихоньку сообщают аферистам, что пора «сворачивать лавочку». Для правдоподобности своей работы, сотрудники правоохранительных органов арестовывают подставных лиц (иногда даже крупных чинов этой строительной фирмы), которых им сдают сами же аферисты. К уголовной ответственности их привлекают по статье 159 часть 4 Уголовного Кодекса РФ. Ну а сами мошенники, захватив всю сумму денег вкладов, скрываются в неизвестном направлении. Вот, собственно говоря, и вся схема. Вывод может быть только один: когда стоимость будущего жилья весьма занижена – то ни в коем случае нельзя бросаться на столь заманчивое предложение! Тут афера, как говориться, на лицо! Ни одна настоящая строительная компания не будет работать себе в убыток, и продавать будущие квартиры по низкой стоимости. Кроме того, когда расчеты в стройконторе требуют производить только за наличные деньги, то этот факт тоже должен вызвать подозрения. Ну, и, конечно же, когда у фирмы нет уже готовых построенных объектов, то это означает, что дело тут не чисто.